O Ministério Público deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Aposta Suja contra um grupo suspeito de explorar sites de apostas ilegais, aplicar golpes contra clientes e lavar dinheiro. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na Bahia, um dos mandados foi cumprido em um condomínio de luxo, em Feira de Santana.
Durante a ação, foram apreendidos dinheiro em espécie, inclusive em moeda estrangeira, um tablet, um celular e dois veículos de alto padrão. Segundo as investigações, o grupo operava plataformas de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda. Os usuários faziam depósitos que seriam direcionados a empresas de fachada e, em alguns casos, eram impedidos de sacar os valores disponíveis nas contas.
O esquema também teria utilizado criptomoedas, várias contas bancárias e remessas para o exterior para ocultar a origem dos recursos e reinserir o dinheiro na economia formal. As apurações apontam que os investigados movimentaram mais de R$ 1,4 bilhão entre 2022 e 2026.
Segundo dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), foram identificadas mais de 800 comunicações de operações suspeitas no período. A operação é conduzida pelos Ministérios Públicos da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, com apoio da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa.
