Dono do Banco Master, o bilionário Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (18). A informação é do Jornal O Globo. Segundo a PF, a Operação Compliance Zero combate a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.
Além de Vorcaro, os policiais federais cumprem outros quatro mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.
As investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal, para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito falsas por uma instituição financeira. Esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.
Também nesta terça, o Banco Master, que tinha sido vendido na segunda em uma transação controversa para o Grupo Fictor, teve a liquidação extrajudicial emitida pelo Banco Central. Essa ação acontece quando o BC percebe que não há plano consistente para recuperação da instituição.
