A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (3), Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira durante a Operação Exchange, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. Ela havia sido sancionada pelo governo dos Estados Unidos por suspeita de integrar uma rede de apoio financeiro ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
Além de Stella, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também alvo das sanções norte-americanas, é procurado pela PF e está foragido. Segundo as investigações, ele é apontado como um dos principais operadores do esquema.
A operação cumpre 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados, até o limite de R$ 10,4 bilhões.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizava transferências ilegais de criptoativos, movimentações bancárias de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e repasses entre pessoas físicas e jurídicas para ocultar recursos ilícitos. Os investigados poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes identificados ao longo das apurações.
