O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal, em São Paulo. A nova detenção ocorre no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras.
A prisão aconteceu na casa de Vorcaro, no Jardim Europa, área nobre da capital paulista. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão, mas ainda não havia sido localizado até a última atualização.
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, em sua primeira decisão como relator do caso, assumido no mês passado.
Segundo a PF, a investigação apura possíveis crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa. O foco principal envolve a suposta venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.
O nome da operação faz referência, de acordo com os investigadores, à ausência de controles internos eficazes nas instituições envolvidas para evitar crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular que sairia do Aeroporto de Guarulhos. Na ocasião, a PF avaliou que havia risco concreto de fuga.
Além dos mandados contra Vorcaro e Zettel, o STF expediu outras duas prisões preventivas e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. As investigações contam com apoio do Banco Central do Brasil.
Também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas.
Vorcaro era aguardado para depor nesta quarta-feira na CPI do Crime Organizado, em Brasília. No entanto, já havia indicado que compareceria apenas à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na terça-feira (3), o ministro André Mendonça decidiu que a presença dele na CPI seria facultativa.
