Uma pessoa foi presa e quatro mandados de busca e apreensão acabaram cumpridos, na manhã desta quarta-feira (18), durante operação da Polícia Federal batizada de "Linha Verde".
A ação apura uma associação criminosa que pratica fraudes contra contra a Caixa Econômica Federal, através da abertura de contas e aquisição de créditos, com a utilização de documentos falsos em nome de terceiros, que não sabem do esquema.
A PF estima que a Caixa Econômica Federal, até o atual estágio da investigação policial, suportou um prejuízo superior a R$ 567 mil. Esse valor, porém, deve ser maior. Os mandados foram cumpridos em Salvador e Jequié, além dos estados de Sergipe e Alagoas, envolvendo a ação de 21 policiais federais.
A Justiça autorizou o bloqueio e sequestro de bens e valores pertencentes aos investigados até o limite individual de R$ 300 mil, por intermédio do sistema SISBAJU.
De acordo com o Relatório de Informação Financeira do COAF, a associação criminosa, entre 2020 a 2024, foi responsável por movimentações bancárias suspeitas, no valor de R$ 4.674.295,59. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato (pena de reclusão, de um a cinco anos e multa) e associação criminosa (pena de reclusão, de cinco a dez anos e multa).
