Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (29) em Salvador, na 5ª fase da “Operação Lavanderia dos Sonhos” - que tem como alvo pessoas ligadas ao jogo do bicho -. Foram apreendidos dinheiro, além de documentos em endereços comerciais e numa residência no condomínio Costa Verde, em Piatã, pertencentes aos empresários suspeitos.
Realizada em conjunto pelos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e às Organizações Criminosas (Gaecos) da Bahia, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, a operação ocorre simultaneamente em Niterói e Belo Horizonte.
A organização pratica, segundo o MP, infrações penais graves na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, como a lavagem de dinheiro decorrente da exploração dos jogos de azar.
Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em alvos relacionados a pessoas físicas e jurídicas, supostamente envolvidas em um complexo esquema de prestação de serviços informatizados e dissimulação de pagamentos através de operações estruturadas e utilização de empresas de fachada.
A operação contou com a participação de 80 agentes públicos, entre promotores de Justiça, delegados e agentes da Polícia Civil, policiais militares e rodoviários federais, além de policiais e servidores dos Gaecos.
No ano de 2022 foram deflagradas três fases da Operação "Lavanderia dos Sonhos", assim como oferecida denúncia criminal pelo MPMG contra os integrantes da organização criminosa e, em 2023, foi deflagrada a 4ª fase da operação.
A análise das provas revelaram que o consórcio criminoso contava com estruturas essenciais ao êxito de suas ações e negócio que ainda não tinham sido detectadas por completo quando do oferecimento da ação penal, sendo que uma dessas estruturas consiste no desenvolvimento, aprimoramento, implantação e operacionalização dos sistemas informatizados utilizados pela organização criminosa para suas apostas ilegais e controle das operações.
