Cinco pessoas foram presas durante operação do Ministério Público da Bahia e da Polícia Federal, deflagrada na quinta-feira (15). O grupo é suspeito de fraudes em saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Salvador e nas cidades de Feira de Santana e Santo Amaro, além de São Paulo. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.
Os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa e estelionato. A fraude consistia em falsificação de documentos para possibilitar a abertura de contas bancárias em nome de terceiros, possuidores de grandes quantias em conta vinculada ao FGTS.
Intitulada ‘My Friends’, a operação se iniciou com a prisão em flagrante de duas mulheres no dia 19 de julho de 2023, quando os investigados tentavam viabilizar fraude em saldo de conta vinculada ao FGTS pertencente a um terceiro, vinculado à agência da Caixa Econômica Federal no município de Coração de Maria, na Bahia.
Com a análise do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos investigados, foi possível identificar a atuação de uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes bancárias e que mantinham diálogos em um aplicativo de conversas por meio de um grupo intitulado ‘My Friends’.
