Uma operação conjunta entre a Receita e a Polícia Federal realizada nesta terça-feira (11), investiga empresas que de hortifrutigranjeiros, por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Ao todo os agentes estão cumprindo 10 mandados de busca e apreensão em municípios como Itabuna, Ilhéus, Poções e Porto Seguro, localizados no sul da Bahia.
As investigações apontam para uma sonegação de R$ 10 milhões, o que motivou a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais. Foi identificado também um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 100 milhões.
No esquema criminoso de lavagem de dinheiro revelado, o grupo econômico operava com empresas constituídas por "laranjas", utilizando três empresas de distribuição de hortifrutigranjeiros e duas empresas patrimoniais, constituídas para ocultação e blindagem patrimonial. As empresas de distribuição de hortifrutigranjeiros agiam em contexto de total confusão patrimonial, atuando no mesmo ramo de atividade, compartilhando endereços, usando as mesmas marcas comerciais, promovendo intenso fluxo de valores entre as pessoas jurídicas e físicas que integram o grupo econômico.
Já no braço patrimonial do grupo, empresas constituídas em nome dos filhos dos beneficiários efetivos, sem desenvolver qualquer atividade operacional, acumulam patrimônio expressivo, através de aquisições de imóveis com recursos estranhos às entidades e de pagamentos direto das empresas do braço operacional.
