Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), transferiu R$ 700 mil para uma empresa ligada ao ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e a Fabiano Zettel, cunhado do empresário. A movimentação ocorreu em junho de 2022, segundo o documento.
O valor foi enviado por meio de uma TED em 8 de junho daquele ano, um dia após a abertura da conta da Super Empreendimentos em uma unidade do Sicoob Credifor, em Formiga (MG). Naquele mês, a conta recebeu R$ 9,9 milhões. Desse total, R$ 9,2 milhões foram transferidos por Zettel, em cinco operações realizadas por TED e Pix.
As movimentações chamaram a atenção do Coaf porque, segundo o relatório, os valores seriam incompatíveis com o porte da empresa. O documento aponta que a Super não possuía faturamento cadastrado e que havia recursos recebidos de outras instituições financeiras, dificultando a identificação da origem dos valores e a avaliação da capacidade financeira da empresa.
Procurado pela reportagem, Sidney afirmou que a transferência estava relacionada à aquisição de direitos creditórios, formalizada por contrato e registrada em sua declaração de Imposto de Renda. O presidente da Febraban disse ainda que a operação foi privada e regular, realizada com recursos próprios e de origem lícita.
As investigações do caso Master apontam a Super Empreendimentos como uma das empresas utilizadas para formalizar contratos considerados fraudulentos. A empresa também aparece em apurações relacionadas a pagamentos e outras operações atribuídas ao grupo de Vorcaro.
Sidney também negou ter feito aporte na empresa ou recebido qualquer valor dela. O episódio ocorre enquanto ele se prepara para deixar a presidência da Febraban. Leandro Vilain foi escolhido para substituí-lo, e a transição deve ser concluída até o fim de outubro.
